Scam description
Друзья, похоже мы все столкнулись со скамом. 2.5 года назад мы инвестировали в перспективный проект Bitcountry (сейчас Mnet), но команда оказалась мошенниками. Кто-то потерял 80% инвестиций, кто-то 90%, и цена NUUM продолжает падать. Команда имела возможность исправить ситуацию, но проигнорировала наши просьбы. Теперь мы будем действовать, как и обещали.
С кем мы имеем дело? Команда более чем наполовину состоит из граждан Новой Зеландии, юр. лицо зарегистрировано в Сингапуре, несколько человек из Австралии.
Мы будем обращаться в правоохранительные органы по местам их пребывания по двум фактам:
1. Мы инвестировали в SECURITY token и потеряли 80-90% инвестиций (равнозначно скаму);
2. Мы просим начать аудит по расходованию 36 млн долларов. Созданный «продукт» не соответствует объёмам инвестиций, соответственно, на что были потрачены деньги?
*важное уточнение - в Сингапуре, под чьей юрисдикцией проводилось ICO, Utility token, как команда его называет, не является платежным средством или ценностью. Но, если по токену есть стейкинг, он торгуется, а практической связи с проектом почти не имеет - он попадает в категорию Security, а значит, нас обманули не на какой-то фантик, а на настоящий ценный актив.
Что конкретно делать?
1. Лайк, репост, а главное tag в комментариях аккаунты полиции Сингапура, НЗ, Австралии, tag участников команды, tag биржи где они торгуются сейчас (Gate, Bitget, Bitmart, Lbank) и (!!) tag биржи где они скорее всего планируют листинг (Kucoin, OKX) и их партнеров (Linea, Base, BNB, DOT). В комментариях описываем нашу ситуацию. Обязательно tag всех вышеперечисленных, пусть их партнеры знают, с кем имеют дело.
Пост: https://twitter.com/Metaver41848687/status/1773601111573930495
Tag:
@SingaporePolice
@nzpolice
@AusFedPolice
@MAS_sg
@FMA_NZ
@AFCA_org_au
@gate_io
@bitgetglobal
@BitMartExchange
@kucoincom
@okx
@LineaBuild
@base
@BNBCHAIN
@Polkadot
@MNet_io
@justinpcoder
@ShannonC_NZ
@RayLuCode
2. Отправить online Report в ведомства, которые занимаются надзором в сфере мошенничества по их юрисдикциям. В этих странах система работает эффективно, не нужно приходить лично и писать заявление. Достаточно отправить онлайн форму с описанием ситуации. Когда набирается критическое количество жалоб в отношении одной скам компании, эти органы начинают проверку. Что писать? Вкратце: имя фамилия, сколько инвестировали, сколько потеряли, желаем проверить куда потрачены 36 млн долларов (т.е. упор на два факта, упомянутых вначале). Пишем - в вашей стране, например НЗ, проживаютJustin Pham, Snannon Christie и тд. Краткое описание действий команды и ситуации в целом. Здесь готовый текст давать не будем, пусть каждый напишет от себя true story, каждая будет идентична. По времени займет 10 минут на все инстанции.
Ниже список - кто где живет и куда писать:
Singapore (BC INNOVATION PTE. LTD, Ray Lu, Serena Naricot)
https://www.scamalert.sg/share-a-story
New Zealand (Justin Pham, Shannon Christie, Aashish Bhurtel, Keira Nesdale, Juanita Strydom)
https://www.fma.govt.nz/scams/report-a-scam/
https://sfo.govt.nz/contact/report-a-fraud/make-a-complaint-online/
Australia (Daniel Choi)
https://www.scamwatch.gov.au/report-a-scam
В конце лучше всего будет сделать скриншот, выложить в твиттер и тегнуть участников команды.
Все, поехали! Нас серьезно обманули, и большое количество жалоб приведет к справедливому разбирательству.